Ви є тут

Махінації з секонд-хендом

Секонд-хенд – це сучасне слово, що означає вживаний одяг або вживане майно. Назва має поширення в усіх країнах світу і виникла ще епоху середньовіччя, коли король віддавав свій одяг бідним чи наближеним особам. Особа, яка отримувала такий подарунок, називалася «друга рука» (second hand).

В Україні секонд-хенд набув широкого розповсюдження у зв’язку з значною бідністю населення та можливістю отримати якісні, брендові речі з Європи за низькими цінами. Таким попитом часто користуються різні недобросовісні ділки. Так, як повідомляє Тернопіль з посиланням на ternopil.te.ua, фіскальна поліція виявила, що благодійний фонд «Дотик», який займається безмитним ввезенням вживаних товарів та передачею їх нужденним, насправді такі товари продавав у магазинах секунд-хенду. Цей фонд зареєстрований в с. Білокриниця Кременецького району. Протягом 2 років ним було ввезено близько 2 тис. тон різноманітних товарів вартістю 14 млн. грн. Фіскали виявили, що фонд порушив закон і з лютого 2017 р. було розпочато кримінальне впровадження. Фонд декларував, що ввозить гуманітарну і подавав дані в Мінсоцполітики. Вказуючи, що отримувачі отримали товари безкоштовно.

Завдяки продуманій схемі відмивання коштів вдалося ухилитися від сплати податків та митних зборів на 4 млн. грн.

Податківці провели обшуки на складських та офісних приміщеннях фонду і виявили товари, асортимент яких не відповідав заявленим документам. Зокрема, виявлено 23 тони вживаного одягу, взуття, 1,6 тон нового одягу, рушників, взуття. Вага зазначених товарів була більшою, ніж зазначено в декларації на 6 тонн.

Також було виявлено, що організації, які мали б отримати гуманітарну допомогу, нічого не отримали. А отже, фіктивна схема діяла на повну. Таким чином, шахраї мають всі можливості отримати терміни на декілька років з вилученням майна.