Співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Тернопільській області припинили діяльність “центру конвертації”, який діяв на території області останні 3 роки. Державною службою финмониторинга вже підтверджено “відмивання” доходів учасниками групи на суму більше 2 мільйонів гривен.
До угрупування увійшли 5 місцевих жителів. Спільники за допомогою спеціально створеного суб’єкта підприємницької діяльності проводили безтоварні операції, “конвертували” безготівкові засоби, а також легалізували засоби, отримані злочинним шляхом.
Розслідується ряд кримінальних виробництв, початих по ст. 190 (шахрайство), ст. 205 (Фіктивне підприємництво) і ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
В ході документування злочинної діяльності, а саме проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях і за місцем проживання учасників групи, УБОЗІВЦІ вилучили “чорнову”.
- 5 переглядів
